जानकारी के मुताबिक़ गिरफ्तार आरोपियों में प्रशान्त कुमार(34) (12 कक्ष) वासी बैंगलोर कर्नाटक, मो. जिशान(22)(बीटेक) वासी गांव कुसुर कंला जिला सन्त कबीर नगर उत्तर प्रदेश, सईद सुहेल(32) (12 कक्ष) वासी गांव नथर जिला सिदार्थ नगर उत्तर प्रदेश, हरि किशन(27)(9 कक्षा) वासी कोटगेट बीकानेर राजस्थान, राम सिंह उर्फ ढल्लु(37) (बीबीए) वासी मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर राजस्थान, आकाश (27)(बीए) वासी टण्डन रोड आदर्श नगर दिल्ली, रोहित (34) (12 कक्ष) वासी आदर्श नगर दिल्ली, महेन्द्र उर्फ रितेश(26) (12 कक्ष) वासी भोपालगढ जोधपुर राजस्थान, दिनेश कुमार(26)(बीए) वासी सारण नगर बनाङ जोधपुर, दिपेन्द्र (31) वासी रामपरस्ता ग्रीन सैक्टर 7 वैशाली गाजियाबाद, रिंकू(30) (12 कक्ष) वासी बीकानेर राजस्थान का, इंद्रजीत(36) (12 कक्ष) वासी लोधी रोड बीकानेर राजस्थान, राहुल(28) एमटेक वासी पुगल रोड बीकानेर तथा आरोपी दिनेश कुमार(31) (बीए) रानी बाजार बीकानेर का रहने वालों का नाम शामिल है।
साइबर पुलिस टीम ने राहुल को अपने गुप्त सूत्रों से व तकनीकी सहायता से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल से वारदात में प्रयोग शुदा एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। आरोपी रिंकू , इन्द्रजीत , कैलाश और राहुल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर पूछताछ व बरामदगी के लिए 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया । पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया गया जिसको अदालत में पेश कर 03 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया।
वारदात को कैसे दिया अनजाम:-
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह दिल्ली में मैनेजमैन्ट का काम करती है। जो पिछले करीब 2 साल से शेयर मार्कीट में ट्रैडिंग करती है। जिसको 04 जनवरी को फेसबुक के माध्यम से शेयर मार्कीट में इन्वनेस्टमैन्ट का लिंक आया जिसपर शिकायतकर्ता ने क्लिंक किया। जिसके बाद उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप “ICICI IR TEAM (57)” नाम के ग्रुप में जुडा गया। शिकायतकर्ता ने उस ग्रुप में सभी की प्रतिक्रिया देखी। ग्रुप में देखा कि उपरोक्त व्हाट्सएप ग्रुप में लोगो के इन्वेस्ट किये हुये रुपयों का बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था।
उसके बाद शिकायतकर्ता ने ग्रुप में अपने रूपये इन्वेस्ट की सहमति जताई । उसके बाद शिकायतकर्ता को अन्य व्हटसैप ग्रुप “C6Ram Investment Academy “ ग्रुप में जोडा गया। उसके बाद शिकायतकर्ता को ICICI IR TEAM (57) Group की एडमिन करीना राजपुत के नाम से एक यूआरएल लिंक ‘https://app.yisjds.com/” भेजकर एक IC ORGAN MAX नाम की ऐप में शिकायतकर्ता का अकाउंट अपने फोन पर खोला गया। जिसके बाद शिकायतकर्ता अपने मोबाइल नम्बर से ऐप में लाँगिन करके में जुड गयी। करीना राजपुत ने व्हाट्सएप नम्बर से सुझाव दिया कि आप हमारे कस्टमर सर्विस से फंड ऐड करने के लिए बैक डिटेल प्राप्त कर ले।
जिसके बाद कस्मटर सर्विस पर अपने बैक का खाते से 100000 रुपये इन्वेस्ट कराये। दुसरे बैंक के खाते से 6000000 रुपये इन्वेस्ट कराये। फिर अन्य बैंक खाते नम्बर से 61 लाख रुपये शेयर मार्कीट में इन्वेस्ट कराये व शिकायतकर्ता को एक यूआरएल लिंक–https://www.techstars.shop//register?AgentCode Mi597915” भेजकर एक Techstars.shop नाम की ऐप से अकाऊँण्ट उसके मोबाइल नम्बर से खोला गया । शिकायतकर्ता मोबाइल नम्बर से ऐप में लाँगिन करके में जुड गयी। जिसके बाद SBI Bank का खाता नम्बर एक कम्पनी भेजा शिकायतकर्ता ने अपने पिता के ICICI Bank खाता नम्बर से 3 लाख रुपये शेयर मार्कीट में धोखे से इन्वेस्ट कराये ।
उसके बाद SBI Bank का खाता नम्बर से ICICI Bank खाता नम्बर 80 लाख रुपये शेयर मार्कीट में इन्वेस्ट कराये। फिर शिकायतकर्ता के पिता के HDFC Bank खाता नम्बर से 90 लाख रुपये शेयर मार्कीट में एक फर्म में धोखे से इन्वेस्ट कराये। फिर शिकायतकर्ता की माता के HDFC Bank खाता नम्बर से 15 लाख रुपये शेयर मार्कीट अन्य फर्म में धोखे से इन्वेस्ट कराये और फिर से माता दूसरे बैक IDFC Bank खाता नम्बर से 10 लाख रुपये शेयर मार्कीट अन्य फर्म में धोखे से इन्वेस्ट कराये। उसके बाद ICICI Bank खाता नम्बर से अन्य फर्म में 20 लाख रुपये शेयर मार्कीट में इन्वेस्ट कराये। इस तरिके से आरोपियो ने ग्रुपों में व्यकितयों द्वारा एक षडयन्त्र के तहत शेयर मार्कीट में इन्वेस्ट करके अधिक मुनाफा कमाने का झाँसा देकर 7 करोड 59 लाख रुपये की धोखाधडी से साइबर ठगी करने की वारदात को अंजाम दिया है।
आरोपियों द्वारा यूएसडीटी (क्रिप्टो करंसी) में कन्वर्ट करकर पैसे चायना के खातों में भेजता था।
आरोपियो के कब्जे से 24 मोबाइल फोन, 556 सिम कार्ड, 67 चेक बुक और 62 ATM कार्ड के अलावा 15 लाख 17 हजार 500/- रुपए जिसमें इक्विटस, इंडसइंड, फेडरल, फिनकेयर, कोटक महिंद्रा इत्यादि बैंक के चेक व एटीएम बरामद हुए है।
